公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-021

证券代码：839445 证券简称：澜创科技 主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、监事、高级管理人员换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

选举陈军先生、平玲女士、郑欢女士、周颖女士和林紫玉女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。审议通过选举陈军先生、平玲女士、郑欢女士、周颖女士和林紫玉女士任公司第二届董事会董事，任职期限三年，任职自股东大会之日起三年。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）董事长选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》：

鉴于公司董事会已完成换届，按照《公司法》及公司章程的有关规定，董事会选举陈军先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
（三）监事会换届基本情况

公告编号：2019-021

1、非职工代表监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月24日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

选举黄炎先生和陈琼女士为公司监事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄炎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。审议通过选举黄炎先生和陈琼女士任公司第二届监事会董事，任职期限三年，任职自股东大会之日起三年。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、职工代表监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月24日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举张维阳任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会任职之日起履职。
（四）监事会主席选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过《关于选举黄炎为公司第二届监事会主席的议案》：

鉴于公司监事会已完成换届，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举黄炎先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
（五）高级管理人员任免情况

程序履行的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》：

任命陈军先生为公司总经理，任命郑欢女士为公司董事会秘书，任命张凤女士

公告编号：2019-021

为公司财务负责人，任命平玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开21日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议……
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