公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-005

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐
湖南铭弘体育产业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选董事龙桂华先生主持本次会议

6.会议列席人员：监事刘筱良、高级管理人员燕博、董事会秘书杨令

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋志强先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事陈广先生因个人原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，补选宋志强先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至

公告编号：2025-005

本届董事会届满之日止。经核查，宋志强先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任袁强先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理李尚明先生因基于公司战略调整及个人职业规划的原因，辞去公司总经理职务。为完善公司治理结构，现补选袁强先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，袁强先生不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形，符合相关法律法规及《公司章程》中对高级管理人员的相关要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事谢涓认为，湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司－常德柳叶湖鑫湘产业投资基金企业（有限合伙）为公司财务投资人，未参与公司具体经营管理事务，在公司总经理人选问题上尊重公司内部股东意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司不再聘用公司专职董事会秘书的提案》
1.议案内容：

基于公司经营困难的现状，为了降低公司成本，决定公司不再设专职董事会秘书，公司信息披露工作暂由董事龙桂华兼任。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事谢涓认为，湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司－常德柳叶湖鑫湘产业投资基金企业（有限合伙）为公司财务投资人，未参与公司具体经营管理事务，不参与公司内部人事调整的表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。具体内容请见
公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（……
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