公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-006

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐
湖南铭弘体育产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开等程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839446 铭弘体育 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宋志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

原董事陈广先生因个人原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，补选宋志强先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，宋志强先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2025-006

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：长沙市芙蓉区紫薇路 8 号律政服务大楼 18 层；
联系电话：0731-85281062 ；联系人：龙桂华。
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面方式提交至董事会。
五、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 11 日

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