公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-008

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐
湖南铭弘体育产业股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于2025 年 3 月 7 日审议并通过了《关于公司不再设专职董事会秘书的提案》。

免去杨令女士的董事会秘书，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 650,000 股，占公司股本的 1.625%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

基于公司经营困难的现状，为了降低公司成本，公司不再设专职董事会秘书，公司信息披露工作暂由董事龙桂华兼任。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事龙桂华代行信息披露事务负责人职责。

杨令女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对杨令女士的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！

公告编号：2025-008

三、备查文件

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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