公告日期：2026-04-16

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839447 尊优股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3. 《关于公司 2025 年度报告的议案》 √

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5. 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6. 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

7. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为

8. √

公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。报
告对 2025 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2026 年经营计划
做出安排。
2.00 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据实际情况编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对
2025 年度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进
行了认真的分析与讨论，并制定了 2026 年度工作计划。

3.00 审议《关于公司 2025 年度报告的议案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-001）。
4.00 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2025 年度财务决算报告》。

5.00 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

审议公司《2026 年度财务预算……
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