公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-029

证券代码：839448 证券简称：思泰克 主办券商：长江证券
厦门思泰克智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号二层会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈志忠
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-029

根据公司自身经营需求及长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；

3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开<2019 年第三次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次
董事会需提请股东大会的议案。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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