公告日期：2020-05-15

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：华电建设会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹立宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（四） 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《投资管理制度》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（五） 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《委托理财管理制度》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（六） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具……
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