公告日期：2020-06-19

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日，书面通知。

5.会议主持人：董事长曹立宏先生

6.会议列席人员（如有）：监事会全体成员、总经理、董事会秘书7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要的议案》

1.议案内容：

《广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已编制完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度董事会

工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2019 年度工作总结以及 2019 年度工作重点及目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2019 年度审计报告为基础，对公司 2019 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2019 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况，公司预计2020 年度全年的日常性关联交易情况如下：

1、2020 年度，公司拟为佛山市车世界汽车产业园投资有限公司提供电气安装服务，金额不超过人民币 1000.00 万元。

2、根据 2018 年 4 月 1 日，广东华电建设股份有限公司（以下简

称“公司”）及子公司广东华诚电力设计有限公司因经营管理需要，与广东广特电气股份有限公司签订的《租赁合同》，公司将支付关联方 2020 年度租金、水电物业等费用，金额不超过 40.00 万元。如有

变更双方另协商签署补充……
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