公告日期：2019-07-24

证券代码：839450 证券简称：中熔电气 主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司

股票发行情况报告书

（西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号

现代企业中心东区3-10303室）

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二零一九年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 2

目录...... 3

释义...... 4

一、本次发行的基本情况...... 5

二、发行前后相关情况对比...... 8

三、新增股份限售安排...... 10

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

...... 11

五、本次股票发行认购协议、补充协议中涉及业绩承诺及补偿、股份回购等

特殊投资条款的具体内容披露...... 12

六、本次股票发行方案首次披露后公司就本次发行作出调整的情况..... 13

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 14

八、备查文件目录...... 15

释义

除非本文另有所指，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：

公司、本公司、中熔电气 指 西安中熔电气股份有限公司

中熔电气子公司 指 西安赛诺克新能源科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 中熔电气向特定投资人定向发行股票

股票发行方案、本股票发行方案 指 中熔电气股票发行方案

现有股东 指 本次发行前公司股东

认购对象 指 拟参与公司股票发行的投资者

招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司

律师事务所 指 陕西方强律师事务所

《公司章程》 指 西安中熔电气股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

管理细则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

注：本股票发行方案除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

根据公司公告的《股票发行方案》，公司拟发行人民币普通股 2,436,000 股，发行价格为每股人民币 11.64 元，预计募集资金总额 28,355,040.00 元，本次发行对象以现金方式认购股票。

根据公司公告的《股票发行结果认购公告》，本次公司实际发行股份2,436,000 股，实际募集资金总额 28,355,040.00 元，发行对象全部以现金方式认购了本次发行的股票。

（二）本次发行实际募集金额的投入安排

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。