公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-043

证券代码：839453 证券简称：领跑科技 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林杰

6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

公告编号：2025-043

2025-044)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-045)。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-046)。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<修订信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-049)。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<修订信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-050)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<召开 2025 年第四次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025……
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