公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-052

证券代码：839453 证券简称：领跑科技 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,052,028 股，占公司有表决权股份总数的 89.8138%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王可新、李滋森、刘瑞君因工作原因

公告编号：2025-052

缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵钢、陈霸东因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安领跑芯动科技股份有限公司拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-044)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,052,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于<修订股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安领跑芯动科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,052,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-052

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于<修订董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安领跑芯动科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-046)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,052,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安领跑芯动科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-04……
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