公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：839453 证券简称：领跑科技 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议在公司会议室，另设置腾讯会议，会议号：963-349-618。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,618,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.8880%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李滋森、刘瑞君因工作原因缺席；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵钢、陈霸东因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 566,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东国智脑谷（北京）科技有限公司回避表决。三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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