公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-005

证券代码：839453 证券简称：领跑科技 主办券商：西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长林杰
6. 会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵健先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，提名赵健先生

公告编号：2026-005

为公司董事，任期自本次 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵健先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书杨东涛先生因病去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司发展需要，现聘任赵健先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2026 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《财务负责人任命公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-005

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 19 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议
上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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