公告日期：2021-04-20

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳） 股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以通知方式发出

5.会议主持人：任学高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的会议通知已于 2021年 4 月9日向全体董事发出，召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事 QUEK SENG KIM 和刘云因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会总结了 2020 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2020年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理编制了《2020年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告》《华腾实业
（深圳）股份有限公司 2020 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于 2021 年 4
月 20 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2020年度经营情况和财务情况，拟定了《2020年度财务决算报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，预计 2021 年度向关联方销售商品不超过 400 万元，提
交公司董事会审议。该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及……
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