公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-002

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 10 时。

预计会期 0.25 天。

2、网络投票起止时间：2020-03-18—2020-03-19
网络投票系统为微信方式即时投票，书面投票结果 10 日内寄回董事会办公室留

公告编号：2020-002

存。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款，修订如下：

对《公司章程》第十一条作出修订

原条文的内容：

第十一条公司的经营范围为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

现修改为：

第十一条 公司的经营范围为:设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等,用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品;研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等;从事相关配套的软件技术开发、

公告编号：2020-002

技术转让及咨询服务;设计、研发、销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪和医疗器材等等二类医疗器械的配件、材料及成品；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,不含限制项目)
具体以工商部门登记为主。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）、微信及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020/03/16/10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：刘云，联系电话0755-89954068，微信13713925688，
邮箱：margie@wysecn.com，地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区下雪工
业园 3 栋 4 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

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