公告日期：2020-03-20
公告编号：2020-003
证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任学高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
15,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 QUEK SENG KIM 因不在中国且通讯网络不
佳缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-003
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审计通过《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》议案
1、议案内容：
《公司章程》的第十一条公司的经营范围原为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。现修改为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等,用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品;研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等;从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务;设计、研发、销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪和医疗器材等等二类医疗器械的配件、材料及成品；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,不含限制项目)，具体以工商部门登记为主。
2、议案表决结果：
同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2020-003
（一）《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
（二）《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》
华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日
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