公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-011

证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券
北京中科博润科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出5.会议主持人：金蓓弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表41人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举田宇为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自2019年第一次职工代表大会通过之日起生效。

田宇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章

公告编号：2019-011

程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中科博润科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

北京中科博润科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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