公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-007

证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券
北京中科博润科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年5月19日审议并通过：

提名王洋为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名卢世浪为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张哲为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名殷晓岚为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名万伟为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙颖博主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董事人员情况

董事王洋持有公司股份1,408,320股，占公司股本的28.12%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-007

董事卢世浪持有公司股份483,798股，占公司股本的9.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事张哲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷晓岚持有公司股份309,510股，占公司股本的6.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事万伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

万伟，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，2010年7月毕业于北京大学医学部，硕士研究生学历。

2001年7月至2006年8月，任职于北京大学第三医院，任职住院医师。

2006年9月至今，任职于北京大学第三医院，任职主治医师。

2007年9月至2010年7月，于北京大学医学部攻读硕士研究生。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年5月19日审议并通过：

提名金蓓弘为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吕鑫为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由金蓓弘主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（五）换届后监事人员情况

监事金蓓弘持有公司股份52,085股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。
监事吕鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2019-007

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年5月19日审议并通过：

选举田宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

以上职工代表监事为连任。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表41人。
会议由金蓓弘主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事田宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第……
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