公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-053

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表监事郑鸿升先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事2人。

公告编号：2018-053

监事会主席姚欣平因病去世无法参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2018年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

监事会

公告编号：2018-053

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