公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-035
证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股，本次发行为发行对象不确定的发行，为确保本次优先股的顺利发行，公司股东陈俊波先生、公司关联方陈剑彪先生及公司法人股东汕头市雅聚德投资有限公司均同意为本次优先股发行提供担保。
（二）表决和审议情况

公司于2018年9月17日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《股东陈俊波同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》、《股东汕头市雅聚德投资有限公司同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》及《关联方陈剑彪同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》，表决结果：因该等议案涉及关联交易，关联董事陈

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俊波回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为5人，同意的5人，占有表决权的100%；反对0人，弃权0人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，该等议案尚需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈俊波

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

2.自然人

姓名：陈剑彪

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

3.法人及其他经济组织

名称：汕头市雅聚德投资有限公司

住所：汕头市潮阳区棉北街道平北工业区一路8号8栋二楼

注册地址：汕头市潮阳区棉北街道平北工业区一路8号8栋二楼
企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄国英

实际控制人：黄国英

注册资本：500.00万元

主营业务：对工业、商业、农业、娱乐业、房地产业、建筑业、

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旅游业、酒店业、餐饮业、广告业、文化教育业的投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系

陈俊波为公司控股股东、董事长、总经理，与公司股东黄国英为夫妻关系，陈俊波和黄国英为公司的共同实际控制人。陈俊波直接持有公司70.00%的股份，合计持有公司70.00%的股份。

陈剑彪为陈俊波与黄国英的儿子，未持有和控制公司股份。

汕头市雅聚德投资有限公司为公司法人股东，持有公司11.08%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司非公开发行优先股提供无偿担保,不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

陈俊波、陈剑彪、汕头市雅聚德投资有限公司为公司此次非公开发行优先股的议案已经2018年9月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议,待股东大会审议通过之后，具体担保事宜由陈俊波、陈剑彪、汕头市雅聚德投资有限公司与认购的投资者协商确定。

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五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

因公司非公开发行优先股的需要，股东陈俊波、股东汕头市雅聚德投资有限公司及关联方陈剑彪向发行对象提供担保，是此次优先股顺利发行的必要条件，不会给公司经营带来不利影响。
六、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
2018年9月18日

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