公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-052

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈俊波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-052

（一）审议通过《关于广东好女人母婴用品股份有限公司对全资子公司BelleMaCo.增资的议案》

1.议案内容：

为促进子公司业务的发展，公司拟以货币出资的形式对全资子公司BelleMaCo.进行增资，增强子公司注册资本金实力。增资后BelleMaCo.注册资本金增至2,000,000.00美元，即BelleMaCo.新增注册资本1,000,000.00美元，其中公司以货币出资1,000,000.00美元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更2018年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

公告编号：2018-052

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟在2018年12月17日上午9时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

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