公告日期：2018-09-10

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈俊波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》

1.议案内容：

本次拟非公开发行优先股不超过24万股（含），计划募集资金不超过2,400万元（含）。

预案内容详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《股东黄国英同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1.议案内容：

公司股东黄国英同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由黄国英与认购的投资者协商确定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。

序号 修订前 修订后

第七条 单独或者合计持有 第七条 单独或者合计持有

公司10%以上股份的股东有权向公司10%以上普通股和表决权恢复

董事会请求召开临时股东大会，的优先股股东有权向董事会请求

并应当以书面形式向董事会提召开临时股东大会，并应当以书面

出。董事会应当根据法律、行政形式向董事会提出。董事会应当根

法规和本章程的规定，在收到请据法律、行政法规和本章程的规

求后10日内提出同意或不同意召定，在收到请求后10日内提出同

开临时股东大会的书面反馈意意或不同意召开临时股东大会的

见。 书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大

会的，应当在作出董事会决议后会的，应当在作出董事会决议后的

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