公告日期：2018-10-10

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈俊波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,913,750股，占公司有表决权股份总数的99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案（修订稿）〉的议案》1.议案内容：

本次拟非公开发行优先股不超过24万股（含），计划募集资金不超过2,400万元（含）。

预案内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《股东黄国英同意为本次非公开发行优先股提供担保的议

案》

1.议案内容：

公司股东黄国英同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具

体担保事宜由黄国英与认购的投资者协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决涉及关联交易事项,因持有表决权股份的股东均为关联方,与会股东一致同意不回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2018年9月10日、2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-030、2018-037）

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<……
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