公告日期：2018-09-10

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第九条公司全部资本分为等额股份,股 第九条公司发行的股份分为普通股和优
东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 先股，普通股是指公司发行的《公司法》一司以其全部资产对公司的债务承担责任。 般规定的普通种类的股份。优先股是指依照
《公司法》，在公司发行的普通股股份之外发

行的其股份持有人优先于普通股股东分配公
司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等
权利受到限制的股份。

公司发行的优先股采用固定股息率，在
有可供分配税后利润的情况下必须分配利

润，如果公司因本会计年度可分配利润不足
而未向优先股股东足额派发股息，差额部分
累积到下一会计年度，优先股股东按照约定
的股息率分配股息后，不再同普通股股东一
起参加剩余利润分配。

公司现有股东对公司发行的普通股及优
先股均不具有同等条件下的优先认购权。

第十六条公司发行的股票,以人民币标 第十六条公司发行的股票,以人民币标
明面值,每股面值人民币一元。 明面值。

第十七条公司发起人、认购股份数、出 第十七条公司设立时的发起人及其认
资方式及出资时间为: 购股份数、股份比例、出资方式及出资时间
为:

第十八条公司股份总数为5,000万股, 第十八条公司的普通股股份总额为

全部为普通股。 5000万股,每股面值人民币1元;公司的优先
股股份总额为24万股,每股面值人民币100
元。

第二十二条公司在下列情况下,可以依 第二十二条公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资 规定，收购本公司的股份：

本;(二)与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；

并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东 （二）与持有本公司普通股股份的其他
因对股东大会作出的公司合……
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