公告日期：2018-09-10

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月25日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

汕头市潮阳区平北工业区一路8号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。
（二）审议《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》

本次拟非公开发行优先股不超过24万股（含），计划募集资金不超过2,400万元（含）。

预案内容详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号：2018-029）
（三）审议《股东黄国英同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》

公司股东黄国英同意为公司本次非公开发行优先股提供担保，具体担保事宜由黄国英与认购的投资者协商确定。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-030）
（五）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。
序号 修订前 修订后

第七条 单独或者合计持有 第七条 单独或者合计持有
公司10%以上股份的股东有权向公司10%以上普通股和表决权恢
董事会请求召开临时股东大会，复的优先股股东有权向董事会请
1 并应当以书面形式向董事会提求召开临时股东大会，并应当以
出。董事会应当根据法律、行政书面形式向董事会提出。董事会
法规和本章程的规定，在收到请应当根据法律、行政法规和本章
求后10日内提出同意或不同意召程的规定，在收到请求后10日内
开临时股东大会的书面反馈意提出同意或不同意召开临时股东

见。 大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大
会的，应当在作出董事会决议后会的，应当在作出董事会决议后
的5日内发出召开股东大会的通的5日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原请求的变更，应知，通知中对原请求的变更，应
当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东 董事会不同意召开临时股东
大会，或者在收到请求后10日内大会，或者在收到请求后10日内
未作出反馈的，单独或者合计持未作出反馈的，单独或者合计持
有公司10%以上股份的股东有权有公司10%以上普通……
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