公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-024
证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于申请银行授信暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司汕头市潮阳支行申请不超过人民币400万银行授信额度，由关联方陈剑彪以其持有的不动产提供抵押担保，并由关联方陈俊波和黄国英提供保证担保。

同时，公司拟向中国银行股份有限公司汕头市潮阳支行申请不超过人民币1000万银行授信额度，由关联方陈俊波和黄国英以其持有的不动产提供抵押担保，并由关联方陈俊波和黄国英提供保证担保。
上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。
（二）表决和审议情况

公告编号：2019-024
公司于2019年4月25日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《广东好女人母婴用品股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为4人，同意的4人，占有表决权的100%；反对0人，弃权0人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈俊波

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

2.自然人

姓名：黄国英

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

3.自然人

姓名：陈剑彪

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号
（二）关联关系

陈俊波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理。陈俊波直接持有公司70.00%的股份，合计持有公司70.00%的股

公告编号：2019-024
份。

黄国英为公司股东，与公司控股股东、董事长、总经理陈俊波为夫妻关系，陈俊波和黄国英为公司的共同实际控制人。黄国英直接持有公司18.75%的股份，并通过汕头市雅聚德投资有限公司控制公司11.08%的股份，合计持有公司29.83%的股份。

陈剑彪为陈俊波与黄国英的儿子，未持有和控制公司股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司申请银行授信提供担保,不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司汕头市潮阳支行申请不超过人民币400万银行授信额度，由关联方陈剑彪以其持有的不动产提供抵押担保，并由关联方陈俊波和黄国英提供保证担保。

同时，公司拟向中国银行股份有限公司汕头市潮阳支行申请不超过人民币1000万银行授信额度，由关联方陈俊波和黄国英以其持有的不动产提供抵押担保，并由关联方陈俊波和黄国英提供保证担保。
上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

公告编号：2019-024
授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。

公司关联方陈俊波、黄国英和陈剑彪同意为公司申请银行授信提供担保，此议案已经2019年4月25日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

因公司申请银行授信的需要，由关联方陈俊波、黄国英和陈剑彪向银行提供担保。通过银行授信的融资方式为公司自身发展补充资金支持，具有必要性。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生……
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