公告日期：2019-04-19

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈俊波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,913,750股，占公司有表决权股份总数的99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，

为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于追加确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年10月，广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请综合授信人民币400万元，业务品种为流贷，贷款期限不超过2年，由关联方陈俊波和黄国英提供关联担保。

同时，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请不超过人民币500万元的银行授信，授信期限为2年，已由关联方陈俊波以其持有的公司股票提供质押担保，并由关联方陈俊波和黄国英追加提供保证担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数49,913,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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