公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-019

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年11月6日召开了第三届董事会第三十次会议、第 三届监事会第十次会议，2024年11月22日召开了2024年第五次临时 股东大会，先后审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次股票 定向发行有关的议案。

2024年12月6日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符 合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于同意中山兴中能源发 展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3126号），同意 公司本次定向发行不超过6,211.1111万股新股，每股发行价为人民 币3.75元。

本次发行股票所募集的资金总额为232,916,666.25元，己于 2024年12月17日全部到账。华兴会计师事务所于2024年12月24日出 具华兴验字[2024]24010150037号《验资报告》对本次股票发行认购 的缴款情况进行了审验确认。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公告编号：2025-019

根据公司在2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-054）中的记载，本次募集资金的用途为项目建设及补充流动资金。具体使用计划如下：

序号 项目 投资金额（元）

1 补充流动资金 165,916,666.25

2 YQ 综合能源站项目建设 12,000,000.00
3 SC 分布式光伏项目 5,000,000.00
4 项目建设 YX 分布式光伏项目 40,000,000.00
5 JD 分布式光伏项目 10,000,000.00

合计 232,916,666.25

2.实际使用情况如下：

项目 投资金额（元）

一、募集资金总额 232,916,666.25

加:利息收入扣除手续费净额 22,813.12

加：投资收益 1,224,123.29

二、已使用募集资金总额 18,271,842.03

具体用途：

补充流动资金 11,809,758.13

YQ 综合能源站项目建设 4,815,000.00

SC 分布式光伏项目 1,647,083.90

三、剩余募集资金总额 215,891,760.63

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