公告日期：2025-11-26

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日，会
议通知及文件以通讯的方式发出

5.会议主持人：董事长崔茹平先生

6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟开展董事会非独立董事换届选举工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟开展董事会独立董事换届选举工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《中山兴中能源发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-045）。

（2）《中山兴中能源发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

（3）《中山兴中能源发展股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-047）。

（4）《中山兴中能源发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

（5）《中山兴中能源发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）。

（6））《中山兴中能源发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）。

（7）《中山兴中能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）。

（8）《中山兴中能源发展股份有限公司防止关联方占用资金管理制》（公告编号：2025-052）。

（9）《中山兴中能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

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