公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-043

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年11 月 26 日审议并通过：

提名崔茹平先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李缨女士为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一
致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名潘雷先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一

公告编号：2025-043

致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名梁文斯先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军权先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名郑健钊先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名程禹斌先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

1.郑健钊先生，1973 年 10 月生，中国澳门居民，中国注册会计
师、注册税务师、注册资产评估师资格及高级会计师，中山市注册会

公告编号：2025-043

计师协会副会长。曾任康芝药业股份有限公司(股票代码 300086)独立董事、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所任合伙人。现任广东致合会计师事务所有限公司董事长。

2. 梁文斯先生，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任深南电(中山)电力有限公司副总经理、中山火力发电有限公司副总经理、中山市冠中投资有限公司副总经理。现任云南七彩食品有限公司董事、董事长。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事提名是公司董事会到期换届需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第四十次会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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