公告日期：2025-11-26

证券代码：839458 证券简称: 兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事 会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序
号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整；

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事辞
第七条 公司的法定代表人为董事长。 任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、高级管理人员具有法律约
第九条 本章程为本公司行为准则，公 束力。
司、党组织成员、股东、董事、监事、 公司、股东、董事、高级管理人员
高级管理人员应当严格遵守 。 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决。协商不成的协商不成
的，应当提交公司住所地法院通过诉
讼方式解决。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财 员是指公司总经理、副总经理、董事会
务负责人。 秘书、财务负责人。

第十六条 公司发行的股份由公司董 第十六条 公司股票在全国中小企业
事会负责统一存管。 股份转让系统挂牌并公开转让后，在
中国证券登记结算机构集中存管。

第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东 第二十条 公司根据经营和发展的需大会分别作出决议，可以采用下列方 要，依照法律、法规的规定，经股东大
式增加资本： 会分别作出决议，可以采用下列方式
（一）公开发行股份； 增加资本：

（二）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（四）向现有股东配售股份； ……
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