公告日期：2025-11-26

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

中山市中山四路 45 号裕中大厦 4 楼。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、电子通讯投票方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839458 兴中能源 2025 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.0 关于取消监事会并修订《公司章 √

程》的议案

关于修订部分公司治理制度的议

2.00

案

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《审计委员会议事规则》 √

2.05 《关联交易管理办法》 √

2.06 《投资者关系管理制度》 √

2.07 《利润分配管理制度》 √

2.08 《承诺管理制度》 √

2.09 《募集资金管理制度》 √

2.10 《信息披露管理制度》 √

《防止关联方占用资金管理制

2.11 √

度》

3.0 关于废止监事会议事规则的议案 √

累积投票议案：选举董事

4.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

4.01 非独立董事崔茹平 √

4.02 非独立董事李缨 √

4.03 非独立董事潘雷 √

4.04 非独立董事梁文斯 √

4.05 非独立董事刘军权 √

5.00 独立董事选举 应选人数 2 人

5.01 独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。