公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2026-006

份总数 621,111,111 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》

1.议案内容：

审议公司《关于修订公司权责清单的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,111.1111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,111.1111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、 备查文件
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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