公告日期：2026-04-24

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年11月6日召开了第三届董事会第三十次会议、第 三届监事会第十次会议，2024年11月22日召开了2024年第五次临时 股东大会，先后审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次股票 定向发行有关的议案。

2024年12月6日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符 合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于同意中山兴中能源发 展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3126 号）。

2024年12月24日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）向公司 出具了华兴验字[2024]24010150037 号的《验资报告》，本次定向发 行已收到投资者缴纳的募集资金合计 232,916,666.25 元。
二、 募集资金管理情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了 募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。 该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求。

2024年12月18日，公司已与银河证券、交通银行股份有限公司 中山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金 管理，保护投资者合法权益。

2025年度公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股 股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的 行为。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金预计用途

根据公司在 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说 明书》（公告编号：2024-054）中的记载，本次募集资金的用途为 项目建设及补充流动资金。具体使用计划如下：

序号 项目 投资金额（元）

1 补充流动资金 165,916,666.25

2 YQ1 综合能源站项目建设 12,000,000.00
3 SC 分布式光伏项目 5,000,000.00
4 项目建设 YX 分布式光伏项目 40,000,000.00
5 JD 分布式光伏项目 10,000,000.00

合计 232,916,666.25

2. 变更募集资金用途的情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于补充流动资金的 7,000.00 万元调整用于宿迁港华能源有限公司股权收购和增资相关项目。

该次变更募集资金用途履行了必要的审议流程，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-019）。变更募集资金用途后，具体使用计划如下：

序号 项目 投资金额（元）

1 补充流动资金 ……
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