公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-015

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑健钊、程禹斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郑健钊先生，1973 年 10 月生，中国澳门籍，中国注册会计师、
注册税务师、注册资产评估师资格及高级会计师，中山市注册会计 师协会副会长。曾任康芝药业股份有限公司（股票代码 300086）独 立董事、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所任 合伙人。现任广东致合会计师事务所有限公司董事长。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-015

程禹斌先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
一级律师。曾任中山市对外经济律师事务所律师、主任助理，广东 中元律师事务所创始合伙人，广东保信律师事务所创始合伙人，中 炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事，松德机械股份有限 公司独立董事，中山市交通发展集团有限公司董事。现任广东保衡 律师事务所律师、中山管信科技股份有限公司董事。2025 年 11 月 至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东会会议，
其中，公司于 2025 年 11 月完成董事会换届，并开始设立独立董事。设立独立董事以来，公司共召开了 2 次董事会会议。独立董事郑健钊、程禹斌的会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郑健钊 2 2 0 0 否 2

程禹斌 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事郑健钊、程禹斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

公告编号：2026-015

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第四届董事会 1.《关于选举公司第四届董事会 同意

月 11 日 第一次会议 董事长的议案》

2.《关于聘任公司高级管理人员

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