公告日期：2026-04-24

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路裕中大厦 45 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人：董事长崔茹平

6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013/014）。
2.审计委员会意见:

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年
度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况及财务数据，编制了 2025 年度财务决
算报告。
2.审计委员会意见:

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见:

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。3.回避表……
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