公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-006

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 26 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-006

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的两位顾问律师。

（七）会议地点

南京江北新区星火路9号软件大厦A座新一站保险代理股份有限公司会议
室。

二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审

公告编号：2020-006

议通过，具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、 《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过，具体内容请见2020 年2月5日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2020-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出 席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权 委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 2 月 25 日 09 时 00 分—17 时 30 分

（三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部

四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗苗；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。