公告日期：2020-02-26

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座新一站保险代理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长国婷丽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数117,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议的说明：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度的工作进

行了总结及汇报，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度的工作进

行了总结及汇报，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营成果，对公司 2019 年度的财务运

营结果进行总结，形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度运营方案的安排，编制 2020 年度财务预算分析报告，

形成《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 0395 号

《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -5,948,780.20 元，截至 2019 年度期末母公司的未分配利润为-44,654,043.97

元，资本公积为 10,858,373.75 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000

股，本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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