公告日期：2020-04-24

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：国婷丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈锦华先生因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股

条款，具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关于修订<公司章 程>公告》（公告编号：2020-010 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司新三板挂牌专项审计以及历年 的年度审计工作过程中坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规 定的责任与义务。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 10 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站”）与南京市智慧医疗 投资运营服务有限公司（以下简称“智慧医疗”）在资源整合、平台搭建、业务 模式创新等方面开展深入合作：新一站根据智慧医疗的需求，为智慧医疗运营 的平台提供恰当的保险产品；智慧医疗利用自身的客户资源及渠道，促进新一 站保险产品的推广。在双方合作期间内，客户通过智慧医疗运营的平台访问新 一站，新一站根据智慧医疗的推广情况，向智慧医疗支付推广服务费用。预计 2020 年全年发生额约 65 万元。

具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事，根据相关法律 法规，智慧医疗与公司存在关联关系，沈锦华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部

分条款进行了修改，具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020- 012 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。