公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》的部
分条款进行了修订，修订后的制度经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事
会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

新一站保险代理股份有限公司

对外担保管理制度

第一条为完善新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）的法 人治理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程，特制定本制度。

第二条本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保。

第三条公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。未经公司股 东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其它管理人员不得擅自代表公司 签订担保合同或出具担保法律文件。

公司董事、总经理及其它管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或 出具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

第四条公司为他人担保，应当订立书面合同。担保合同及出具的担保法

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律文件应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会和财务部门。
第五条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
第六条公司对外提供担保后，应跟踪了解被担保人的债务偿还情况，当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司管理层应及时报告董事会。

第七条公司对外担保可要求对方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第八条公司对外担保事项须提交公司董事会审批。

第九条董事会审批对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

第十条下述对外担保事项，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：

1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2.本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

3.为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

4.按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

5.为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

6. 中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大

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会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十一条 公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，应遵从有关法律、法规以及公司章程的规定，履行对外担保的信息披露义务。

第十二条本制度指导并约束涉及公司对外担保的事宜，且自股东大会审议通过之日起，应视作对公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的有效补充，并对涉及对外担保事项的决策优先适用。

第十三条本制度接受国家法律、法规以及本公司章程的约束，若有冲突，应予及时调整。本制度未……
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