公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-018

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839459 新一站 2020 年 4 月 30 日

公告编号：2020-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座新一站保险代理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的
《新一站保险代理股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020- 010 号）。
（二）审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审 议通过。
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的
《董事会议事规则》（公告编号：2020-012 号）。
（五）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《对 外担保管理制度》（公告编号：2020-013 号）。
（六）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的
《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014 号）。
（七）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

公告编号：2020-018

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的
《关联交易决策制度》（公告编号：2020-015 号）。
（八）审议《关于修改<投资管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的
《投资管理制度》（公告编号：2020-016 号）。

上述议案存在特……
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