公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-011

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室(湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号)
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并于 2021 年 4 月 19 日召开
了本次股东大会,审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大

公告编号：2021-011

会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,041,150 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘幸福因其它工作安排缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理白星广、公司财务负责人戴灵芝出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,041,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-011

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,041,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。