公告日期：2021-05-20

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号）

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘宜德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并于 2021 年 5 月 18 日召开

了本次股东大会,审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,726,658 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘幸福因其它工作安排缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理白星广出席会议；董事会秘书兼董事、副总经理刘守龙出席会议；公司财务负责人戴灵芝出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2020 年年度报告

及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2020 年度财务审

计报告》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具希会审字（2021）1033 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,726,658 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2020 年度董

事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,726,658 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司关于<2020 年度监

事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,726,658 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；……
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