公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-033

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

选举刘宜德先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月
9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,238,355 股，占公司股本的 68.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白星广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月
9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘守龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11
月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-033

聘任齐欢女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11
月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘守龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

选举周赞斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

齐欢，女，中国国籍，中国注册会计师。出生于 1983 年 11 月，
2006 年毕业于吉首大学物理学专业。2010 年 3 月至 2012 年 3 月在
中信建投证券深圳中核大厦营业部担任理财规划师；2012 年 4 月至
2013 年 4 月在深圳拓邦股份有限公司担任证券事务代表；2013 年 5
月至 2015 年 3 月待业；2015 年 4 月至 2017 年 3 月在深圳久久益资
产管理有限公司投研部担任投资经理；2017 年 4 月至 2018 年 12
月待业；2019 年 1 月至 2021 年 4 月在大信会计师事务所（特殊普
通合伙）广西分所担任高级审计员；2021 年 5 月至今，担任公司财

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务副总监。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换
届聘任，是公司治理的合理要求。此次换届选举符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，
未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议》；
（二）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届监事会第一次会议

公告编号：2021-033

决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司
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