公告日期：2025-04-21

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839463 时代光影 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京中投律师事务所的律师出具法律意见书。（七） 会议地点

北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》；

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》；

2024 年度董事会工作报告

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》；

2024 年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》；

2024 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》；

2025 年度财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议《2024 年度权益分派预案》；

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案不涉及关联股东回避表决。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年年度审计服务工作，其勤勉尽职，客观公正，特申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。
议案不涉及关联股东回避表决。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（九）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》；

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
议案不涉及关联股东回避表决。
（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司。
（十一）审议《关于预计 2025 年度担保的议案》；

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（十二）审议《关于公司董事换届选举的议案》；

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2……
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