公告日期：2025-04-21

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日，以电子邮
件形式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵凯
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
1.议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》；
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度权益分派预案》议案；
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2024 年年度审计服务工作，其勤勉尽职，客观公正，特申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名赵凯、王韵寒为公司第四届非职工监事候选人，共同组成
公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 7 月 6 日至 2028 年 7 月 5
日。

经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京时代光影文化传……
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