公告日期：2025-08-22

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日由专人
以电子邮件形式发出。

5.会议主持人：王梓

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，选举王梓先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任秦风华女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任王梓先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任秦风华女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任刘美蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年半年度报告》。
1.议案内容：

报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-028）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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