公告日期：2025-12-15

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

公司章程（修改草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过
《关于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东 会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京时代光影文化传媒股份有限公司章程

（修改草案）

第1章 总则

第一条 为维护北京时代光影文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由
北京时代光影文化传媒有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权 债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在北京市朝阳区注册登记，

注册名称：北京时代光影文化传媒股份有限公司

公司住所：北京市朝阳区建国门外郎家园 10 号 52 幢一层 01 号

注册资本：人民币 46,927,560 元

第三条 公司营业期限为 2013 年 7 月 30 日至 2033 年 7 月 29 日。

第四条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第五条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第2章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨是：为文化开新篇，为市场创大业，为股东聚财富。

公司的经营范围包括：广播电视节目制作；电影发行；制作、代理、发布广告；个人经纪代理服务。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第十条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范
围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第3章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持
公司股份的凭证，公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。

第十二条 公司股份总数为 46,927,560 股。

第十三条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，
可以发行其他种类的股份。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同的金额。

第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，符合法律法规、部门规章……
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