公告日期：2026-04-24

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 10：:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839463 时代光影 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京中投律师事务所的律师出具法律意见书。二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度权益分派预案》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议 √

案》

8 《关于治理专项自查及规范活动 √

相关情况的报告》

9 《关于预计2026年度银行授信的 √

议案》

10 《关于预计2026年度日常性关联 √

交易的议案》

11 《关于预计 2026 年度担保的议 √

案》

《2025 年年度报告及其摘要》详见披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）；

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》详见披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2026-016）；

《关于预计 2026 年度银行授信的议案》详见披露于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度银行授信的议
案》（公告编号：2026-017）；

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》详见披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性
关联交易的公告》（公告编号：2026-018）；

《关于预计 2026 年度担保的议案》详见披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度担保的公告》（公告
编号：2026-019）。
上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（10）、（11）
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东……
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