公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日，以电子邮
件形式发出
5.会议主持人：监事会主席赵凯
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

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稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

公告编号：2026-013

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2025年年度审计服务工作，其勤勉尽职，客观公正，特申请续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
监事会
2026 年 4 ……
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